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2018年经济责任审计选聘公告

日期:2018-05-10来源:纪检监察审计部(监督办)点击率:

    南京医药股份有限公司、南京化纤股份有限公司、南京先正电子股份有限公司负责人任期经济责任审计公开选聘公告


    我集团根据《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》(中办发〔2010〕32号)及其《实施细则》(审经责发〔2014〕102号)、《南京市部门和单位内部管理领导干部经济责任审计暂行办法》(宁经责审发〔2015〕3号)、《关于印发南京市内部审计和内管干部经济责任审计两个业务操作规程的通知》(宁审发[2015]31号)、《南京市市属国有企业内部审计管理暂行办法》(宁国资委董[2013]236号)等文件的规定,本着公开、公平、公正的原则,决定对我集团控股企业南京医药股份有限公司董事长陶昀同志任期经济责任履行情况进行任中审计;对南京化纤股份有限公司董事长丁明国同志任期经济责任履行情况进行任中审计;对南京先正电子股份有限公司总经理张拾成同志任期经济责任履行情况进行任中审计。现对上述三个项目进行公开选聘,择优选择社会审计机构承担本次审计工作。

    一、被审计人员及公司基本情况

    (一)南京医药股份有限公司项目

    1、被审计人员基本情况:陶昀同志,自2013年4月8日起任南京医药股份有限公司董事长。

    2、南京医药股份有限公司基本情况:

    南京医药股份有限公司,前身为南京市医药公司,1996年6月7日公司经中国证券监督管理委员会批准向社会公开发行人民币普通股2,076万股,并于同年7月1日在上海证券交易所挂牌交易,股票简称“南京医药”,证券代码600713,注册地址:南京市雨花台区小行里尤家凹1号,注册资本104,161.12万人民币。近三年资产总额分别为:2015年125.95亿元、2016年139.62亿元、2017年159.25亿元。公司属于药品流通行业,主要从事药品流通业务,即从上游医药生产企业采购药品,然后再批发给下游的经销商、医院、药店等或通过零售直接销售给消费者。公司下设26家一级子公司,服务46000多家客户,市场覆盖苏皖闽鄂等地及云川部分地区,在华东区域市场积累了丰富的医药商业运作经验、资源和品牌知名度,业务规模位居国内医药流通业前列。

    (二)南京化纤股份有限公司项目

    1、被审计人员基本情况:丁明国同志,自2015年6月24日起任南京化纤股份有限公司董事长。

    2、南京化纤股份有限公司基本情况:公司前身系南京化学纤维厂,1992年6月25日经南京市体改委批准,由南京化学纤维厂以其部分生产经营性净资产经评估作价国有法人股5,428.10万股,并同时向内部职工募集股份794.80万股发起设立;后又经南京市体改委批准,公司向社会法人募集400.00万股法人股。1996年2月6日,经中国证券监督管理委员会批准,公司向社会公开发行2,500.00万股社会公众股;1996年3月8日,本次发行的社会公众股在上海证券交易所正式上市交易,股票简称“南京化纤”,证券代码“600889”。截止2017年12月31日,本公司累计发行股本总数30,706.93万股,公司注册资本为30,706.93万元。公司经营范围包括:化学纤维制造、化纤用浆粕、化工产品(不含危险化学品)包装材料、服装、针纺织品、自来水生产、销售;主要产品为粘胶长、短丝。公司注册及办公地:南京市六合区瓜埠镇大庙村。公司控股子公司包括南京法伯耳纺织有限公司、江苏金羚纤维素纤维有限公司、南京古都文化商务旅馆有限公司、南京金鑫羚物业有限公司、金汇(香港)投资发展有限公司。

    南京化纤股份有限公司近三年年末合并总资产分别为2015年21.71亿元、2016年22.28亿元、2017年18.45亿元。

    (三)南京先正电子股份有限公司项目

    1、被审计人员基本情况:张拾成同志,自2004年9月3日起任南京先正电子有限公司总经理。

    2、南京先正电子股份有限公司基本情况:

    南京先正电子股份有限公司始创于1957年,前称南京无线电十一厂,2004年完成“三联动”改制,2011年整体搬迁至中山科技园;2016年10月完成股份制改造,并于2017年3月,在全国中小企业股份转让系统成功挂牌。2017年12月取得江苏省高新技术企业证书。

    公司拥有中山科技园中鑫路、中山科技园博富路、浦口高新、后宰门四个厂区,总建筑面积40000平方米,总部位于南京市江北新区中山科技园中鑫路698号。公司注册资金2200万元 ,其中南京新工投资集团有限责任公司占51% 、公司管理层占49%,员工300余人。现有全资子公司两个:南京先正机电有限公司和南京乾康信息科技有限公司;公司近三年合并资产总额分别为:2015年13.97亿元,2016年14.80亿元,2017年16.63亿元。

    公司主要产品有线绕电阻器、金属膜电阻器、精密金属膜、氧化膜电阻器、碳膜电阻器、玻璃釉电阻器、熔断电阻器、瓷壳水泥电阻、铝壳电阻、压敏、热敏、温度传感器以及片式热敏、电感等11大类55个系列,其中线绕电阻器产量列行业前茅。产品应用覆盖绿色照明、家用电器、仪器仪表、电力电源、工业控制以及机车、新能源等领域,是电阻器生产的专业厂家。

     

    二、审计要求

    1、按照《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》及其《实施细则》、《南京市部门和单位内部管理领导干部经济责任审计暂行办法》、《关于印发南京市内部审计和内管干部经济责任审计两个业务操作规程的通知》等经济责任审计文件的要求,对我集团控股企业南京医药股份有限公司董事长陶昀同志任期经济责任履行情况进行任中审计;对南京化纤股份有限公司董事长丁明国同志任期经济责任履行情况进行任中审计;对南京先正电子股份有限公司总经理张拾成同志任期经济责任履行情况进行任中审计。

    2、审计内容:

    (一)基本情况(被审计领导所任职单位、任职及分工等情况、实施审计的情况):

    (二)被审计领导履职情况:

    (1)贯彻执行市委市政府有关经济方针政策和决策部署,推动公司可持续发展情况;

    (2)遵守有关法律法规和财经纪律情况;

    (3)公司发展战略的制定和执行情况及其效果;

    (4)有关目标责任制完成情况;

    (5)重大经济决策情况;

    (6)财务收支真实、合法和效益情况,以及资产负债损益情况;

    (7)国有资产保值增值和收益上缴情况;

    (8)重大项目安排和资金使用的效益效果情况;

    (9)企业法人治理结构的健全和运转情况,以及内部管理制度建立和执行情况;

    (10)厉行节约和职务消费情况,对所属单位的监管情况;

    (11)履行有关党风廉政建设第一责任人、遵守有关廉洁从业规定情况;

    (12)对以往审计中发现问题的整改情况;

    (三)审计发现的主要问题和责任认定;

    (四)审计处理建议;

    (五)其他必要的内容等。

    3、审计收费:

    (1)南京医药股份有限公司项目:审计计价以2017末公司合并资产总额159.25亿元为基数,按照不高于苏价费[2010]284号文规定收费标准四折水平进行报价,审计费用由南京医药股份有限公司支付。

    (2)南京化纤股份有限公司项目:审计计价以2015、2016、2017年末公司合并资产总额之和为基数,按照不高于苏价费[2010]284号文规定收费标准四折水平进行报价,审计费用由南京化纤股份有限公司支付。

    (3)南京先正电子股份有限公司项目:审计计价以2015、2016、2017年末公司合并资产总额之和为基数,按照不高于苏价费[2010]284号文规定收费标准五折水平进行报价,审计费用由南京先正电子股份有限公司支付。

    以上三个项目,自签订合同之日起60日内完成审计报告。

    三、参聘单位应具备的条件

    1、参聘单位必须在南京市国资委审计机构备选库名录中(市国资委2018年2月26日更新);

    2、参聘单位具有承办大型国有企业经济责任审计业务经验(具有承接账面资产亿元以上项目),拥有15名以上执业注册会计师;拟参与本项目的审计负责人及主审人员应具有注册会计师执业资格或高级会计师职称,并参与过3个以上大型国有企业负责人经济责任审计。

    3、不接受近3年为拟参加选聘的项目单位提供会计报表审计服务或其他服务,可能影响本次审计独立、客观、公正的审计机构。

    4、不接受非独立法人分支机构或借他所名义参聘。

    四、参聘文件主要内容

      1、本单位执业证书、营业执照副本复印件(以上需携带原件核实);

       2、审计收费;

      3、审计方案: 审计的依据、目标、范围、内容、程序、方法、人员安排、工作进度和提交报告时间等;

      4、审计质量保证措施、主审人员及相应人员简历和配置情况;

    5、本单位综合实力(执业注册会计师人数、执业资格、各项荣誉等),近三年审计业绩(主要介绍近三年完成类似项目的审计情况,详细介绍案例两个,其余案例表格陈述);

    6、本项目负责人及主审人员近三年负责过大型国有企业负责人经济责任审计的证明材料;

    7、优惠条件;

    8、其他相关资料。

    五、参聘有关要求

      1、参聘单位必须真实、完整、准确编制参聘文件,以便准确评议各单位的资质和确定审计单位;

      2、审计收费报价为审计期内审计单位在审计范围内所提供的全部审计服务所需的费用;

    3、参聘单位应合理制订审计工作方案,具体内容包括:审计的依据、目标、范围、内容、程序、方法、人员安排、进度计划和提交报告时间等;

    4、参聘单位可以参加上述一个或多个项目的选聘,但应就参聘项目分别提供参聘文件(正本、副本各一份),由参聘单位的法定代表人或授权代理人签署并加盖公章,授权签署的需附授权委托书;

      5、被选聘的审计单位在参聘文件中确定的审计人员在审计工作未完成之前不得减少、兼任其他审计任务或任意调换。如有特殊情况,必须报经我集团同意,否则视为违约。

      六、选聘日程安排

    1、我集团于2018年 5 月8 日发出选聘公告;

      2、各参聘单位于2018年 5 月 17 日下午16:00前将参聘文件及有关条件密封并在封口处加盖参聘方公章报送我集团纪检监察审计部。封袋上要注明审计项目名称、参聘单位名称。

     3、参聘文件送达后,无论何种理由,均不能修改与撤回。

    4、我集团确定评选结果后,将结果通知被选聘单位。被选聘单位根据通知与被审计单位签订业务合同并报备我集团纪检监察审计部一式两份,未按照要求签订合同者视为放弃选聘。

       七、评选办法

    由新工集团组成评选小组根据参聘要求及参聘文件内容等,遵循公平、公正、公开和诚实信用原则进行综合评议,分别确定各项目中选单位。

    八、参聘文件投送地点

    南京新工投资集团纪检监察审计部(320室)(唱经楼西街65号)

    九、联系方式

    联系人:顾群威   89698695  17601566689

    周维     89698632

     

     

     

     

     

     

    南京新工投资集团

                                   2018年 5 月 8日

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